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兖矿集团有限公司关于改建国有资本投资公司情况的汇报

资源天下 2020/5/14 18:21:03

   省委省政府将兖矿集团确定为全省首批实体企业改建国有资本投资公司单位,是对兖矿集团的重视和信任,也为兖矿集团改革创新、转型发展提供了更大、更高、更宽的发展平台。兖矿集团认真落实省委省政府决策部署和省国资委《关于兖矿集团有限公司改建为国有资本投资公司实施方案的批复》(鲁国资企改字〔2015〕12号),周密部署,强化措施,扎实推进,各项工作取得积极进展。
   一、改建进展情况
   坚持以改建工作倒逼机制转换、倒逼转型升级,精心编制方案,系统组织实施,大胆探索推进,初步构建起与国有资本投资公司相适应的组织架构和管控体系。
   (一)突出顶层设计、系统谋划,形成“1+4+N”改革方案体系
   1. 高度重视,成立工作机构。按照省委、省政府和省国资委的总体部署和要求,集团公司于2015年8月20日召开改建国有资本投资公司工作专题会议,确立“12356”改建目标思路,成立由李希勇董事长任组长、有关领导为成员的改建工作领导小组,负责集团公司改革总体设计、统筹协调、整体推进和督促落实。同时,抽调精干力量组成改建工作办公室,自8月21日至10月20日进行集中办公,编制改建工作方案和相关配套制度。集团公司董事长、总经理先后7次听取改建情况汇报,进行专题讨论研究,协调解决有关问题。
   2. 全面学习,明确功能定位。集团公司领导及改建工作办公室成员系统学习中央、省委、省政府关于深化国有企业改革的相关文件和上级领导讲话精神,组织到埃森哲信息技术(大连)公司、神华集团、中兴通讯中兴云西安公司、烟台万华集团等进行调研考察,增强了工作科学性、创新性和实效性。按照省国资委要求,集团公司定位为战略决策中心、资本运营中心、人才共享中心,主要是“定战略、管大事、控风险、抓考核”,集团总部机关主要负责战略管理、资本运营、股权管理、平台构建和资源协同,对战略制定、重要人事安排、重大财务问题、重大投融资与资产重组、重大风险等进行管控。
   3. 细化落实,形成改建方案。改建工作办公室制订工作制度和计划推进表,明确工作内容、责任人和完成时限,每天召开工作例会,调度工作进展,探讨疑难问题,并及时向集团公司改建工作领导小组汇报,确保各项工作有序推进。2015年8月省国资委下发鲁国资企改字〔2015〕12号文件后,集团公司对改建实施方案进一步优化完善,并聘请专业机构全程参与,形成“1+4+N”改建方案文件体系。“1”即一个总体方案,兖矿集团改建国有资本投资公司工作方案;“4”即四个配套方案,包括总部机关机构人员优化调整方案、产业重组整合方案、管理纲要、公司章程;“N”即包括公司治理结构各组成机构议事规则、会议制度以及战略与投资、组织与人事、绩效与薪酬、财务管理、风险管理等42项运行层面配套制度文件。
   (二)突出依法依规、市场导向,健全完善集团法人治理结构
   遵循有关法律法规政策和党的章程,科学设计公司体系框架,以市场化为导向,严格程序,规范操作,确保集团法人治理结构健全完善并实现有效运行。
   1.健全“三会一层”。按照《兖矿集团有限公司章程》,设立董事会、监事会、经理层和党委会,其中:董事会成员9人,监事会成员5人,经理层8人,党委常委会5-7人。董事会按照“441”格局,包括4 名执行董事、4 名外部董事和1 名职工董事,外部董事中包括两个股东代表,即省国资委和省社保基金理事会各自委派的1 名董事。同时,成立董事会4个专门委员会,聘任董事会秘书1名。党委常委会由5 人组成,董事长兼任党委书记1人,董事兼任党委副书记1人,纪委书记1人(目前还没有到位),职工董事兼任工会主席1人,董事兼任常委1人。监事会按照“2+1+2”格局,包括2名股东监事、1名专职监事和2 名职工监事。经理层按照“1+7”格局,即1 名总经理和7 名副总经理(包括总工程师和安全监察局局长)。7 名副总经理中,1名副总经理是市场化选聘,执行原来的聘用合同;6位副总经理实行契约化管理,签订聘用合同;财务总监由省国资委委派,履行财务负责人职责和相关监督职责。
   2. 规范公司运行。一是召开5次董事会会议。2015年12月6日上午,召开改建国有资本投资公司后的第一届董事会第一次和第二次会议。第一次会议审议通过集团公司章程、董事会议事规则、设立董事会各专门委员会及工作细则、聘任总经理和董事会秘书的议案;第二次会议审议通过聘任副总经理等高级管理人员和总经理、副总经理聘用合同等议案。12月17日上午,采取通讯方式召开第一届董事会第三次会议,审议通过总经理办公会议事规则、集团公司“十三五”发展规划等议案。2016年1月4日,召开第一届董事会第四次会议,讨论审议集团公司财务预算方案、投资计划、经营考核相关政策等12项议题。2016年(未完,下一页

  

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